LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 19 april 2016

Dagordning

Ärenden

• 1.

  Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

Informationsärenden

• 2.

  Ägardialog – AISAB

  LS 2016-0058

  VD Åke Östman och ordförande Agneta Edberg

• 3.

  Ägardialog - Karolinska universitetssjukhuset

  LS 2016-0058

  VD Melvin Samsom och ordförande Anders Ekblom

• 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

  LS 2016-0059

  Verksamhetsrapport 2016

Beslutsärenden LISAB

• 5.

  Godkännande av årsredovisning 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern att skickas till Bolagsverket

  LISAB 2016-0010

  Godkännande av årsredovisning LISAB

• 6.

  Ändring i specifika ägardirektiv för AISAB

  LISAB 2016-0011

  Skrivelse från verkställande direktören

• 7.

  Nomineringar till styrelser och bolag

  LISAB 2016-0012

  Verkställande direktörens skrivelse

• 8.

  Dagordning till årsstämma i LISAB

  LISAB 2016-0014

  Dagordning årsstämma

• 9.

  Mötesplan för årsstämmor i LISAB

  LISAB 2016-0013

  Mötesplan årsstämmor

Beslutsärenden Ägarutskottet

• 10.

  Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendeskadan repareras ?

  LS 2016-0208

  Skrivelse

• 11.

  Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om styrningen av vården inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård

  LS 2016-0209

  Svar på skrivelse

• 12.

  Nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2016-0244

  Bordlagt 22 mars 2016

• 13.

  Nomineringar av ordförande och ledamöter till dotter- och intressebolag till AB Storstockholms lokaltrafik

  LS 2016-0459

  Nomineringar

• 14.

  Övrigt