Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 27 januari 2015


Dag:
Tisdag den 27 januari 2015
Tid:
10:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset


Protokoll

Gemensam dagordning för Ägarutskottet och LISAB t om punkt 6, fr om punkt 7 LISAB:s dagordning, punkt 14-16 Ägarutskottet

  • 1.

    Justerare och justeringsdag

  • 2.

    Fastställande av mötesplan 2015

  • 3.

    Beslut om sekreterare

  • 4.

    Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo

  • 5.

    Information om ekonomi för ägarutskottets och LISAB:s verksamheter

    Föredragande Ekonomidirektör Gunnel Forsberg

  • 6.

    Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården

  • 7.

    Anmälan av protokoll från styrelsemöte 9 december 2014 och extra bolagsstämma 30 december 2014

  • 8.

    Utseende av firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB

    LISAB 2015-0001

  • 9.

    Utseende av attestanter och utanordnare samt fastställande av attestinstruktion för landstingshuset i Stockholm AB LISAB

    LISAB 2015-0002

  • 10.

    Fastställande av budget för år 2015 och planår 2016-2017 för Landstingshuset i Stockholm AB

    LISAB 2015-0003

  • 11.

    Godkännande av månadsrapport per november 2014 för LISAB avseende moderbolag och koncern

    LISAB 2015-0004

  • 12.

    Ändring av ägardirektiv för LISAB:s dotterbolag med anledning av ny politisk organisation

    LISAB 2015-0005

  • 13.

    Ändring av bolagsordning för Locum AB

    LISAB 2015-0006

  • 14.

    Information från Karolinska Universitetssjukhuset

    LS 1412-1501

  • 15.

    Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation

    LS 1411-1289

  • 16.

    Övrigt