Sammanträde med styrelsen i Landstingshuset Stockholm AB och landstingsstyrelsens ägarutskott den 27 januari 2015

Gemensam dagordning för Ägarutskottet och LISAB t om punkt 6, fr om punkt 7 LISAB:s dagordning, punkt 14-16 Ägarutskottet

• 1.

  Justerare och justeringsdag

• 2.

  Fastställande av mötesplan 2015

  Förslag till mötestider

• 3.

  Beslut om sekreterare

  Landstingsdirektörens verkställighetsbeslut

• 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo

• 5.

  Information om ekonomi för ägarutskottets och LISAB:s verksamheter

  Föredragande Ekonomidirektör Gunnel Forsberg

• 6.

  Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården

• 7.

  Anmälan av protokoll från styrelsemöte 9 december 2014 och extra bolagsstämma 30 december 2014

  Protokoll styrelsemöte LISAB
  Protokoll från extra bolagsstämma

• 8.

  Utseende av firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB

  LISAB 2015-0001

  Skrivelse

• 9.

  Utseende av attestanter och utanordnare samt fastställande av attestinstruktion för landstingshuset i Stockholm AB LISAB

  LISAB 2015-0002

  Skrivelse

• 10.

  Fastställande av budget för år 2015 och planår 2016-2017 för Landstingshuset i Stockholm AB

  LISAB 2015-0003

  Budget LISAB

• 11.

  Godkännande av månadsrapport per november 2014 för LISAB avseende moderbolag och koncern

  LISAB 2015-0004

  Månadsrapport LISAB

• 12.

  Ändring av ägardirektiv för LISAB:s dotterbolag med anledning av ny politisk organisation

  LISAB 2015-0005

• 13.

  Ändring av bolagsordning för Locum AB

  LISAB 2015-0006

• 14.

  Information från Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 1412-1501

• 15.

  Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation

  LS 1411-1289

• 16.

  Övrigt